הלבנת הון

תגיות

הלבנת הון

עוד כתבות בנושא הלבנת הון

הרשות לאיסור הלבנת הון: "קמפיינים לסיוע הומניטרי עלולים לממן טרור"

הרשות מבהירה כי "פעילויות מעין אלו יופיעו לרוב באמצעות עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, על פי רוב בערבית ובאנגלית. עדויות לפעילות מעין זו כבר מצטברות". הרשות קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר את הערנות לניסיונות אלה

ליטל דוברוביצקי | 12.10.23

מעצר חשודים ביניהם מנכ"ל חברה החשודים בניהול מערך של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות

הגב הכלכלי של דומרני? מנכ"ל חברת דלקים חשוד בהלבנת הון במיליוני שקלים

פימי, קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל, מחזיקה ב-50% מהחברה שבה עובד המנכ"ל. במשטרה נבדק החשד שמערך הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות שימש כ"גב הכלכלי" של ארגון הפשע

לירן לוי | 03.07.23

מרמה, הונאה, הלבנת הון: עורכי דין נעצרו בחשד לעבירות בהיקף 100 מיליון שקל

אחרי חודשים של חקירה סמויה, בשיתוף רשות המיסים, עצרו חוקרי להב 433 שלושה עורכי דין ורואה חשבון, בחשד לביצוע שיטתי של עבירות. חיפושים נערכו בבתיהם ונתפס רכוש הכולל מסמכים ומחשבים. נעצרו גם חשודים נוספים

לירן לוי, גד ליאור | 11.06.23

לקח שוחד, שיבש חקירה ותקף אישה: ראש העיר אור עקיבא הואשם - והתפטר

השר לשעבר וראש העיר כיום יעקב אדרי מואשם שביקש ולקח שוחד בסכומים הנאמדים במאות אלפי שקלים. הוא מואשם גם שתקף אישה לאחר ויכוח ביניהם, הבטיח כי "יהרוג אותה", אחז בצווארה והותיר על גופה סימני אלימות. אדרי הודיע על התפטרותו מתפקיד ראש העיר: "אני כופר בטענות ובכוונתי להפריכן"

גלעד מורג | 20.03.23

"זה סחר שמגלגל מיליארדי דולרים בשנה, ומושך אליו קבוצות פשע מאורגן": ישראל הפכה למוקד הברחות של חיות בר

ציפורי שיר נדירות בסכנת הכחדה שמוחבאות בתוך אריזות חטיפים. לטאות כוח ונחשי קוברה לגידול ביתי, ואפילו צב יבשה ענק שהוברח כל הדרך מאיי סיישל. גור האריות "אבו מאלק", שנתפס לאחרונה בדירת מגורים במרכז, לא לבד. ישראל הפכה לגן עדן לסחר לא חוקי בחיות בר, שמגלגל מיליארדי דולרים ומושך אליו ארגוני פשיעה וגם ארגוני טרור כמו חיזבאללה, שמצאו את הדרך המשתלמת להלבין הון. קבוצות הווטסאפ חוגגות והמדינה בחוסר אונים מול יכולות האכיפה המוגבלות והענישה המגוחכת. את המחיר משלמות החיות, שלא תמיד שורדות

אילנה קוריאל | 05.03.23

החל שלב ההוכחות במשפט השוחד של דוד ביטן. עד המדינה: "הכול עבר דרכו"

פרשה 1803: כשבוע לאחר שהמשנה לראש העיר ת"א ארנון גלעדי נידון למאסר בפועל בהסדר טיעון, נפתח שלב ההוכחות במשפט נגד חבר הכנסת מהליכוד שנאשם בשוחד והלבנת הון. הפרקליטות: "היה הציר המחבר בין האישומים". ביטן: "זו רק ההתחלה". עד המדינה סיפר: "המשטרה מצאה הקלטות במחשב"

יורם ירקוני, גלעד מורג | 27.12.22

חשד להלבנת כספים בלמעלה מ-20 מיליון שקל: מנהל צ'יינג' ממזרח ירושלים נעצר

שוטרי ובלשי ימ"ר י-ם ולהב 433 עיכבו לחקירה מנהל הצ'יינג' וארבעה מעובדיו. במהלך הפשיטה נתפסו מזומן בשווי של למעלה ממיליון שקל וחצי, מטבעות זרים ורכב יוקרה. החשוד המרכזי יובא לבימה"ש להארכת מעצר

חיים גולדיטש | 22.12.22

אישום: חברת LLD של לב לבייב הבריחה יהלומים בשווי יותר מ-243 מיליון שקל

כתב האישום הוגש לאחר שבחודש שעבר החברה של איש העסקים והיהלומן הגיעה להסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור", שבמסגרתו ייגזר עליה קנס בסך 25 מיליון שקלים. מנכ"ל החברה ייקנס ב-280 אלף שקלים וירצה שנת מאסר וחצי. הסדר הטיעון לא כולל את לבייב עצמו, וההערכה היא כי התיק נגדו ייסגר

גלעד מורג | 30.10.22

מטבעות קריפטו מטבע וירטואלי מטבע דיגיטלי

חשד להונאת מטבעות קריפטו נרחבת בישראל: "גם אוצר המדינה בצרפת נפגע"

בתום חקירה סמויה של להב 433 ורשות המיסים, יחד עם משטרת צרפת והיורופול, נעצרו 3 חשודים במסגרת פרשה שבמוקד שלה הונאה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים עם "קונסטרוקציות מורכבות של מטבעות וירטואליים". במוקד החשדות: הונאה "רחבת היקף" של אוצר המדינה הצרפתי - מתוך ישראל

רועי רובינשטיין, גד ליאור | 15.08.22

אחיו של משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה

הותר לפרסום: יורם קצב נעצר יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל עבור עבריינים. החשד: בעלי עסקים נסחטו כדי לכסות על הפעילות הפלילית

לירן לוי | 10.05.22

השתלטו על עסקים כדי להלבין כסף לפשיעה: מקורב לאישיות פוליטית בכירה לשעבר חשוד בקשירת קשר לארגון פשע

בעלי חברות בנייה, השכרת רכב וכוח אדם נחקרו יחד עם עבריינים מוכרים בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות. בין החשדות: השתלטות על עסקים שונים כדי להלבין את הפעילות הפלילית. המקורב שנעצר חשוד בהפצת חשבוניות של כחצי מיליארד שקל

לירן לוי | 09.05.22

אילוס אזיקים/תקיפה/אישום תקיפה תוקף אילוסתוקף אילוסתקיפה

חשד: הקימו חברות קש וביצעו "עוקץ" במאות מיליוני שקלים

המשטרה עצרה תשעה תושבים בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בהיקף עצום. חלקם גם ניהלו על פי החשד מערך הלוואות מאורגן ושיטתי במיליוני שקלים, תוך גביית הכספים באלימות וסחיטה באיומים

לירן לוי | 23.02.22

"חשבונות בקרדיט סוויס שימשו עבריינים שהיו מעורבים בסחר בבני אדם"

תחקיר שפורסם בכלי תקשורת מובילים בעולם חושף כי כספים של פושעים רבים עברו דרך הבנק בין 1940 ל-2010. בענקית הפיננסים השווייצרית לא מכחישים, אבל טוענים: "החשבונות הם מהעבר הרחוק, 90% מהם נסגרו"

ynet | 21.02.22

"כלל תשלומי הכופר שדווחו בישראל מבוצעים בנכסים וירטואליים"

לפי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כ-75% מהכספים המופקים מפשיעת סייבר מועברים באמצעות נכסים וירטואליים, בהם ביטקוין ו-NFT. היקף התופעה העולמית ב-2021 עומד על כ-20 מיליארד דולר. "ישראל נחשבת לאחד מהיעדים המועדפים על תוקפי הכופרה"

דן רבן | 15.02.22

הת'ר מורגן ראפרית שמואשמת עם בעלה בניסיון ל הלבנת מיליארדי דולר ב מטבעות ביטקוין גנובים

תפיסת ענק של ביטקוין גנוב: ראפרית ובעלה ניסו להלבין 4.5 מיליארד דולר

6 שנים לאחר שהאקר גנב 120,000 מטבעות ביטקוין, התביעה בארה"ב הודיעה: תפסנו 94,000 מהם, בשווי 3.6 מיליארד דולר. הזוג שניסה להלבין את הכסף נעצר במנהטן: הם קנו איתו זהב וניסו להסתיר עסקאות ב-"ebay" של הדארק ווב. האישה שנעצרה מוכרת גם כראפרית: "אני כמו ג'ינגיס חאן, עם יותר תעוזה"

ynet והסוכנויות | 09.02.22

לא נשלח לכלא: בכיר במשרד הביטחון הורשע בקבלת שוחד בעסקת טיעון

יובל שרעבי הואשם כי הטה מכרזים במיליונים לטובת קבלן ששילם במקומו עבור אדריכלית וכיסה את עבודות החשמל בבית שבנה. הצדדים הסכימו לבקש לגזור עליו עבודות שירות וקנס בלבד - ללא מאסר בפועל

אחיה ראב"ד | 01.02.22

הכספים שנמצאו בעסקים ששימשו להלבנות הון ונסגרו על ידי המשטרה

מבצע נרחב ביישובים ערביים: 16 "צ'יינג'ים" נסגרו, פוענחה פרשת סחיטה באיומים ע"י גורמים בארגון פשע

המשטרה פענחה פרשת סחיטה באיומים ועצרה חשודים הקשורים לארגון הפשיעה חרירי. במקביל, חודשיים של חקירה סמויה הובילו לפשיטה על בתי עסק להחלפת כסף שגלגלו מיליונים: "מכבסת כסף שחור בסכומים דמיוניים"

מאיר תורג'מן | 30.12.21

לא רק חוגג: צפויים מעצרים נוספים של חשודים בעבירות הונאת קריפטו

בימים הקרובים ייחקרו ברשות המיסים גם אנשי עסקים ללא עבר פלילי, ולא רק עבריינים, בחשד לעסקות מפוקפקות באמצעות מטבעות וירטואליים. לאחרונה עצרה הרשות עשרה חשודים בביצוע עבירות, בין השאר נטען כי יש מי שהפכו את המסחר בקריפטו למקצוע והרוויחו מיליוני שקלים תוך ניסיון להסתירם

גד ליאור | 19.11.21

הפנסיונרית שלא יכלה להפקיד מיליון ש' מביטקוין לא לבד: למה הבנקים מקשים?

כשאסתר פרימן רצתה להפקיד בחשבון הוותיק שלה את הרווחים העצומים שרשמה מרכישת 7 מטבעות ביטקוין לפני 8 שנים, היא זכתה לחשדנות וסירוב - כמו סוחרים רבים בישראל. מדוע בישראל עדיין מפגרים אחרי העולם בנושא, איך אמור להקל החוק החדש שנכנס לתוקף השבוע ומה יעשה בנק ישראל?

דן רבן | 19.11.21

תיעוד פעילות מבצעית של משטרת בחשד לאספקת רכבי יוקרה לארגוני פשע

"שיתפו פעולה עם עבריינים": בעלי חברת רכב נעצרו בחשד להלבנת הון

במשטרה חושדים כי מגרש המכוניות הפך ל"בנק פיראטי" עבור עבריינים, שקנו כלי רכב בתשלומים רבים, אך הם נותרו תחת רישום החברה כדי להימנע מדיווח על כחצי מיליארד שקל לרשויות המס. ימ"ר מרכז פשטה על משרדי החברה

אלי סניור | 17.11.21

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש

סלבס רכילות מוזיקה ספורט רוני דואני בריטני ספירס הוליווד