הלבנת הון

תגיות

הלבנת הון

עוד כתבות בנושא הלבנת הון

חוקרים פשטו על משרדי נטפליקס בצרפת והולנד בחשד להלבנת הון והונאת מס

חוקרי היחידה המיוחדת לפשעים פיננסיים הגיעו למטות של ענקית הסטרימינג באירופה, כחלק מחקירה סמויה שנפתחה כבר לפני שנתיים בעקבות אותם חשדות. ב-2022 נטפליקס שילמה 55.8 מיליון אירו כדי ליישב סכסוך בנושא מס שהיה לה עם הרשויות באיטליה

רויטרס | 05.11.24

אחרי טורקיה ואוזבקיסטן: גם התרומות מישראל מסבכות את ראש העיר ניו יורק

החקירה הפדרלית נגד ראש העיר של ניו יורק, אריק אדמס, מקבלת תפנית חדשה. אחרי שנחשד בניהול קשרים לא חוקיים עם גורמים ממדינות זרות, בהן קטאר וסין, חוקרי ה-FBI בודקים כעת אם קיבל תרומות בלתי חוקיות מצד מקורבים לממשלת ישראל. "אין לי מה להסתיר", הצהיר, "אני פועל לפי חוק"

דניאל אדלסון, ניו יורק | 25.09.24

אחרי 3 שנים: נסגרה חקירת צ'יינג' שנחשד בהלבנת הון

ב-2021 תפסה להב 433 נכסים ומיליוני שקלים של חברה להמרת מטבע שנחשדה בקשר לעבריינים. לאחרונה הודיעה הפרקליטות שלא יוגשו כתבי אישום בפרשה

מערכת פסקדין | 12.09.24

השתמש בתפקידו תמורת שוחד של 6 מיליון: אישום נגד עוזרו לשעבר של ריבלין

זאב דולינסקי, שהיה עוזרו של הנשיא לשעבר, נאשם בעבירות שוחד והלבנת הון, לאחר שקידם לכאורה מיזמים עסקיים ופרטיים "תוך הסתרת מעורבותו העסקית בפני נבחרי ועובדי ציבור". כתב אישום בפרשה הוגש גם נגד עוזרו לשעבר של ח"כ יעקב וקנין מש"ס, ו-13 מעורבים נוספים. דולינסקי וכהן הכחישו את המיוחס להם

ליאור אל-חי | 04.08.24

שני עורכי דין נעצרו על ידי המשטרה בגין סחר לא חוקי

850 מיליון שקל מקופת המדינה: שני עורכי דין חשודים בזיוף חשבוניות בהיקף עצום

עורכי הדין מירושלים וכפר קאסם נעצרו יחד עם שמונה נוספים. הם חשודים בסחר בחברות שהיו לקראת סגירה והעמדת "קופים" בראשן, לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל. בבתיהם נתפסו מטילי זהב, רכבי ושעוני יוקרה וכסף רב במזומן

מאיר תורג'מן | 16.07.24

אחרי עיריית ת"א: עצורים בחשד לשוחד גם בעיריות רחובות ואשקלון

כשבועיים אחרי מעצר בכירי אגף התברואה בתל אביב בחשד להלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליונים, הובילה החקירה גם למקביליהם בשתי עיריות נוספות. בין החשדות נגדם: הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה

מאיר תורג'מן | 04.06.24

"מערכת שוחד משומנת" של רבע מיליארד שקל: פרטים חדשים מהפרשה בעיריית ת"א

מעצרם של 12 מהחשודים, בהם עובדי אגף התברואה בעיריית תל אביב-יפו, הוארך עד לשבוע הבא - כשצפויים מעצרים נוספים. מאחורי הפרשה: אחד מארגוני הפשע הגדולים בישראל. "בתמורה לשוחד כספי, עובדי העירייה הבטיחו שחברות מסוימות יזכו במכרזים", אמרו נציגי להב 433. אלה החשודים, ואלו העבירות שמיוחסות להם

אדם קוטב | 21.05.24

עובדים בעיריית ת"א נעצרו: "חשד להלבנת הון של מאות מיליונים, במעורבות משפחות פשע"

13 חשודים, בהם עובדי אגף התברואה של עיריית תל אביב-יפו, נעצרו בחשד לשחיתות, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליונים. מהחקירה עלה: עובדים בחברות ניקיון פעלו לקידום ענייניהם בין היתר בהטיית מכרזים באמצעות מתן שוחד וטובות הנאה לעובדים ומקורביהם

אדם קוטב | 20.05.24

הרשות לאיסור הלבנת הון: "קמפיינים לסיוע הומניטרי עלולים לממן טרור"

הרשות מבהירה כי "פעילויות מעין אלו יופיעו לרוב באמצעות עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, על פי רוב בערבית ובאנגלית. עדויות לפעילות מעין זו כבר מצטברות". הרשות קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר את הערנות לניסיונות אלה

ליטל דוברוביצקי | 12.10.23

מעצר חשודים ביניהם מנכ"ל חברה החשודים בניהול מערך של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות

הגב הכלכלי של דומרני? מנכ"ל חברת דלקים חשוד בהלבנת הון במיליוני שקלים

פימי, קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל, מחזיקה ב-50% מהחברה שבה עובד המנכ"ל. במשטרה נבדק החשד שמערך הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות שימש כ"גב הכלכלי" של ארגון הפשע

לירן לוי | 03.07.23

מרמה, הונאה, הלבנת הון: עורכי דין נעצרו בחשד לעבירות בהיקף 100 מיליון שקל

אחרי חודשים של חקירה סמויה, בשיתוף רשות המיסים, עצרו חוקרי להב 433 שלושה עורכי דין ורואה חשבון, בחשד לביצוע שיטתי של עבירות. חיפושים נערכו בבתיהם ונתפס רכוש הכולל מסמכים ומחשבים. נעצרו גם חשודים נוספים

לירן לוי, גד ליאור | 11.06.23

לקח שוחד, שיבש חקירה ותקף אישה: ראש העיר אור עקיבא הואשם - והתפטר

השר לשעבר וראש העיר כיום יעקב אדרי מואשם שביקש ולקח שוחד בסכומים הנאמדים במאות אלפי שקלים. הוא מואשם גם שתקף אישה לאחר ויכוח ביניהם, הבטיח כי "יהרוג אותה", אחז בצווארה והותיר על גופה סימני אלימות. אדרי הודיע על התפטרותו מתפקיד ראש העיר: "אני כופר בטענות ובכוונתי להפריכן"

גלעד מורג | 20.03.23

"זה סחר שמגלגל מיליארדי דולרים בשנה, ומושך אליו קבוצות פשע מאורגן": ישראל הפכה למוקד הברחות של חיות בר

ציפורי שיר נדירות בסכנת הכחדה שמוחבאות בתוך אריזות חטיפים. לטאות כוח ונחשי קוברה לגידול ביתי, ואפילו צב יבשה ענק שהוברח כל הדרך מאיי סיישל. גור האריות "אבו מאלק", שנתפס לאחרונה בדירת מגורים במרכז, לא לבד. ישראל הפכה לגן עדן לסחר לא חוקי בחיות בר, שמגלגל מיליארדי דולרים ומושך אליו ארגוני פשיעה וגם ארגוני טרור כמו חיזבאללה, שמצאו את הדרך המשתלמת להלבין הון. קבוצות הווטסאפ חוגגות והמדינה בחוסר אונים מול יכולות האכיפה המוגבלות והענישה המגוחכת. את המחיר משלמות החיות, שלא תמיד שורדות

אילנה קוריאל | 05.03.23

החל שלב ההוכחות במשפט השוחד של דוד ביטן. עד המדינה: "הכול עבר דרכו"

פרשה 1803: כשבוע לאחר שהמשנה לראש העיר ת"א ארנון גלעדי נידון למאסר בפועל בהסדר טיעון, נפתח שלב ההוכחות במשפט נגד חבר הכנסת מהליכוד שנאשם בשוחד והלבנת הון. הפרקליטות: "היה הציר המחבר בין האישומים". ביטן: "זו רק ההתחלה". עד המדינה סיפר: "המשטרה מצאה הקלטות במחשב"

יורם ירקוני, גלעד מורג | 27.12.22

חשד להלבנת כספים בלמעלה מ-20 מיליון שקל: מנהל צ'יינג' ממזרח ירושלים נעצר

שוטרי ובלשי ימ"ר י-ם ולהב 433 עיכבו לחקירה מנהל הצ'יינג' וארבעה מעובדיו. במהלך הפשיטה נתפסו מזומן בשווי של למעלה ממיליון שקל וחצי, מטבעות זרים ורכב יוקרה. החשוד המרכזי יובא לבימה"ש להארכת מעצר

חיים גולדיטש | 22.12.22

אישום: חברת LLD של לב לבייב הבריחה יהלומים בשווי יותר מ-243 מיליון שקל

כתב האישום הוגש לאחר שבחודש שעבר החברה של איש העסקים והיהלומן הגיעה להסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור", שבמסגרתו ייגזר עליה קנס בסך 25 מיליון שקלים. מנכ"ל החברה ייקנס ב-280 אלף שקלים וירצה שנת מאסר וחצי. הסדר הטיעון לא כולל את לבייב עצמו, וההערכה היא כי התיק נגדו ייסגר

גלעד מורג | 30.10.22

מטבעות קריפטו מטבע וירטואלי מטבע דיגיטלי

חשד להונאת מטבעות קריפטו נרחבת בישראל: "גם אוצר המדינה בצרפת נפגע"

בתום חקירה סמויה של להב 433 ורשות המיסים, יחד עם משטרת צרפת והיורופול, נעצרו 3 חשודים במסגרת פרשה שבמוקד שלה הונאה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים עם "קונסטרוקציות מורכבות של מטבעות וירטואליים". במוקד החשדות: הונאה "רחבת היקף" של אוצר המדינה הצרפתי - מתוך ישראל

רועי רובינשטיין, גד ליאור | 15.08.22

אחיו של משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה

הותר לפרסום: יורם קצב נעצר יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל עבור עבריינים. החשד: בעלי עסקים נסחטו כדי לכסות על הפעילות הפלילית

לירן לוי | 10.05.22

השתלטו על עסקים כדי להלבין כסף לפשיעה: מקורב לאישיות פוליטית בכירה לשעבר חשוד בקשירת קשר לארגון פשע

בעלי חברות בנייה, השכרת רכב וכוח אדם נחקרו יחד עם עבריינים מוכרים בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות. בין החשדות: השתלטות על עסקים שונים כדי להלבין את הפעילות הפלילית. המקורב שנעצר חשוד בהפצת חשבוניות של כחצי מיליארד שקל

לירן לוי | 09.05.22

אילוס אזיקים/תקיפה/אישום תקיפה תוקף אילוסתוקף אילוסתקיפה

חשד: הקימו חברות קש וביצעו "עוקץ" במאות מיליוני שקלים

המשטרה עצרה תשעה תושבים בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בהיקף עצום. חלקם גם ניהלו על פי החשד מערך הלוואות מאורגן ושיטתי במיליוני שקלים, תוך גביית הכספים באלימות וסחיטה באיומים

לירן לוי | 23.02.22

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש